公告日期：2025-10-30

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-35
唐山冀东装备工程股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 10 月 24 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高
级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知及
资料。会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决
董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于修订《审计与风险委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了关于废止《董事会关联交易委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了关于修订《独立董事专门会议工作办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了关于修订《经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了关于新建《董事和高级管理人员离职管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了关于新建《管理层证券交易办法》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了关于修订《董事会授权管理办法》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了关于修订《董事会决策重点事项清单》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了关于新建《董事会议案管理办法》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了关于新建《重大信息内部报告管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了关于修订《内部信息对外部报送和使用管理规定》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过了关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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