公告日期：2025-12-09

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-38
唐山冀东装备工程股份有限公司

关于董事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、高级管理人员辞职情况

1.非独立董事吴建雷先生辞职

近日公司董事会收到非独立董事吴建雷先生的辞职报告，吴建雷先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞任报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴建雷先生不在公司和子公司任职。吴建雷先生确认未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出任何索赔要求，亦无任何有关本人辞去公司董事职务需提呈公司股东注意事项。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴建雷先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，吴建雷先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责至董事会审计委员会新委员产生。

公司将在 2025 年12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会选举
非独立董事。详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-42）

吴建雷先生已按照公司离职管理制度进行了工作交接。

2.财务总监陈峰先生辞职

近日公司董事会收到财务总监陈峰先生的辞职报告，陈峰先生因工作调整，请求辞去公司财务总监职务。辞任报告自送达董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，陈峰先生不在公司及子公司任职。陈
峰先生确认未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出除约定的薪酬以外利益的任何索赔要求，亦无任何有关辞去公司财务总监职务需提呈公司股东注意事项。

公司审计与风险委员会审议了陈峰先生的辞职申请，同意公司财务总监陈峰先生辞职。

陈峰先生已按照公司离职管理制度进行了工作交接。陈峰先生辞去公司财务总监职务不会影响公司的正常运作。

3.副经理司国强先生辞职

今日公司收到副经理司国强先生的辞职报告，司国强先生因工作调整，请求辞去公司副经理职务。辞去副经理职务后，司国强先生仍在公司任职，冀东发展集团有限责任公司提名司国强先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第八届董事会换届。司国强先生确认未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出除约定的薪酬以外利益的任何索赔要求，亦无任何有关辞去公司副经理职务需提呈公司股东注意事项。

司国强先生已按照公司离职管理制度进行了工作交接。司国强先生辞去公司副经理职务不会影响公司的正常运作。

吴建雷先生、陈峰先生和司国强先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司和董事会对吴建雷先生、陈峰先生和司国强先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、控股股东提名非独立董事候选人

公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名司国强先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第八届董事会换届。
2024 年 12 月 8 日公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了
《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网同披露的《第八届董事会第
十次会议决议公告》公告编号 2025-37）。

公司董事会提名委员会对司国强先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条件。
该议案尚需提交公司股东会审议。详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-42）

此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任高级管理人员

经公司总经理提名，公司第八届董事会第十次会议审议通过，聘任史庆国先生、张虓先生为公司副经理，李迎军先生为公司财务总监。（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网同披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号 2025-37）。

公司董事会提名委员会事前对史庆国先生、张虓先生、李迎军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，均符合拟任高级管理人员条件。

公司审计与风险委员会事前审查了李迎军先生的个人简历及相关资料，认为其具备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范……
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