公告日期：2025-12-09

唐山冀东装备工程股份有限公司

可持续发展管理办法

（经第八届董事会第十次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下
简称“冀东装备”或公司）可持续发展管理，进一步确定管理规则，提高可持续发展工作的管理水平，实现对可持续发展事项制度化与流程化管理，结合公司实际制定本办法。

第二条 本办法按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告》等规则，以及公司《章程》《信息披露管理办法》等规范性文件的相关规定制定。

第三条 公司应当将可持续发展理念融入公司发展战略、
经营管理活动中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展，逐步强化对经济、社会和环境的正面影响。

第四条 公司可持续发展工作遵循以下原则：

（一）战略引领。将可持续发展理念融入公司发展战略，系统设计，整体布局，实现公司发展战略与可持续发展治理
有机统一，推动公司经济发展、社会公平和环境的可持续发展。

（二）统筹规划。公司按照建设统一可持续发展治理的思路，横向协调、纵向承接、统筹规划，系统开展可持续发展工作。

（三）分类管理。结合企业的实际管控模式进行分类管理，理清工作流程，切实将可持续发展实践贯彻落实到自身生产经营管理活动中，建立合理与顺畅的可持续发展治理工作机制和体系。

（四）循序渐进。根据公司实际情况，夯实管理基础，满足监管要求，分阶段逐步提高治理水平和可持续发展管理水平。

（五）全面覆盖。公司可持续发展治理要覆盖经营与管理的全方位、全过程关注和回应投资者、政府、员工、商业伙伴、客户、社区等各利益相关方。通过利益相关方有效参与，将相关方意见引入到公司决策和管理改进过程中。

第五条 本办法用于规范和完善公司可持续发展治理的
各项工作，适用公司及各分子公司。

第二章 组织与职责

第六条 从组织架构上，公司建立结构完整、层级清晰、
权责明确和运行高效的可持续发展治理架构图，搭建以“治理层－管理层－执行层”为梯度的三级可持续发展治理架构：由董事会作为“治理层”（战略委员会负责具体工作），同时成立可持续发展领导小组作为“管理层”向战略委员会汇报，
由公司相关部门、各子分公司共同组成“执行层”。明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，保障公司可持续发展工作的顺利开展和落实。

冀东装备可持续发展架构图

第七条 董事会下设的战略委员会是可持续发展治理
专项工作的决策机构，主要职责包括：

（一）负责监督、审议和决策公司可持续发展战略、目标等事宜；
（二）负责审议可持续发展重大性议题及风险识别结果；
（三）负责审议公司可持续发展组织架构及职责更新；
（四）负责审议公司可持续发展工作规划；
（五）负责审阅公司年度可持续发展报告并提请董事会审议；（六）审批其他与公司可持续发展相关的重要事项。
相关议事及决策流程遵循《董事会战略委员会议事规则》。
第八条 公司可持续发展领导小组由公司经理担任组长，
领导班子副职担任副组长，相关部门、子分公司负责人担任组员。可持续发展领导小组办公室设在董事会工作部门。可持续发展领导小组至少每半年召开一次例会，就可持续发展工作规划、工作进展以及资本市场最新动向进行讨论。

可持续发展领导小组需由战略委员会审议决策的事项，须形成书面材料上报，并于战略委员会会议上审议决策。

可持续发展领导小组主要职责包括：

（一）负责识别可持续发展重大性议题及风险，制定可持续发展目标，制定更新可持续发展相关管理制度，并上报战略委员会；

（二）负责将可持续发展目标拆解至相关部门年度工作任务，并统筹协调和推进年度可持续发展工作计划的落实，追踪与检讨可持续发展目标的达成情况；

（三）负责制定公司可持续发展相关专项工作计划，并授权专项工作的牵头部门；

（四）负责年度可持续发展报告的统筹管理，并将阶段性成果上报战略委员会；

（五）研究最新可持续发展合规要求，汇总可持续发展资本市场表现，并汇报给战略委员会。

第九条 公司设立可持续发展工作小组，由董事会秘书
担任组长，由可持续发展所涉及各项业务对应的部门及子分公司相关人员组成。可持续发展工作小组主……
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