公告日期：2025-12-09

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-42
唐山冀东装备工程股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日（2025 年 12 月 15 日）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于选举非独立董事的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于租赁房屋暨关联交易的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况：以上提案内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登在《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2025-37）、《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）、《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-39）、《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号 2025-40）。

3、特别说明：

（1）第 2.00 议案、第 3.00 项议案为关联交易事项，股东会就
关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

（2）第 4.00 项议案需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

法人股东：法人营业执照复印件、法定代表人证明书或者授权委托书及出席人身份证明。

个人股东：本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；如委托代理人出席，则应提供本人有效身份证件、股东授权委托书、个人股东身份证明复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 16 日—2025 年 12 月 23 日（上午
8:15-11:45 下午 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。