公告日期：2026-03-26

唐山冀东装备工程股份有限公司

独立董事张俊民 2025 年度述职报告

作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审
议通过《选举独立董事的议案》，本人张俊民当选为公司第七届董事
会独立董事。2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本人再次当选为公司第八届董事会会计专业独立董事。

在本人任职公司独立董事期间，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席公司董事会会议和股东大会会议情况

2025 年，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自参加，未委托他
人代为出席，亦无缺席情况。会议召开前，本人以勤勉尽责为原则，认真研读会议相关材料，针对重点事项主动与公司沟通问询，并同管
理层及相关部门深入交流；在董事会审议决策环节，本人对各项议案审慎研究、充分讨论并提出合理意见，独立、客观、审慎行使表决权，切实履行独立董事职责，有效发挥独立董事作用，维护公司规范运作及全体股东的整体利益。

2025 年公司共召开股东会 4 次，本人均亲自参加，无缺席的情
况。

本人除现场参会讨论议案外，经常保持与外部专业机构、公司管理层等多部门沟通交流，到公司项目开展专项调研，2025 年工作时间 29 日，现场工作时间 17 日。

三、专业委员会工作情况及参加独立董事专门会议情况

作为公司董事会审计委员会、独立董事专门会议召集人，同时担任薪酬与考核委员会委员，我积极与公司董事、监事、高级管理人员及财务资金部、法律合规部、董事会秘书室等相关部门保持沟通，及时掌握公司经营状况、财务情况及内部控制工作的推进与落实成效，并依托自身专业知识与实践经验，审慎参与公司重大事项的研究与决策。现将 2025 年度本人在董事会各专门委员会的主要工作及出席独立董事专门会议情况汇报如下：

1.董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员未在公司担任高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。公司董事会审计委员会监督及评估内、外部审计工作，审核公司的财务信息及其披露，监督及评估公司的内部控制，监督及评估内部审计部门工作，推进公司合规管理体系建设，推进公司法治建设，监督公司依法治理情况，防范公司重大法律风险。

2025 年共召开会议 8 次，以下 27 项议案经全体成员过半数同意
后提交董事会审议：（1）与审计师沟通 2024 年度审计工作的初步预审情况；听取会计师汇报的关于公司 2024 年年报审计的初步意见；（2）听取会计师关于公司 2023 年度审计工作的汇报，审议公司《2024年年度报告》及年度报告摘要（财务部分）、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于计提 2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》《会计师事务所的履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《审计委员会对拟聘任会计师事务所的意见》《董事会审计委员会2024 年度履职情况报告》《2024 年度合规管理工作报告》，听取《2024年度审计工作报告》，听取《2024 年下半年规范化运作审计报告》；（3）《2025 年第一季度报告》《企业负责人经济责任审计实施办法》；（4）《2024 年度半年度报告》《2025 年半年度财务报告》中财务信息内容，听取《2025 年上半年年度规范化运作审计报告》；（5）《关于使用公积金弥补亏损的议案》；（6）《2025 年第三季度报告》《董事……
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