公告日期：2026-03-26

临时公告

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-4
唐山冀东装备工程股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》的议案，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事专门会议进行了事前审核并发表了同意意见。公司独立董事专门会议认为，公司 2025 年度利润分配预案基于公司实际情况，综合考虑了股东投资回报和公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

本次利润分配方案尚须提请公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）分配基准：2025 年度。

（二）经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司净利润 26,115,034.94 元，年末可供分配利润 54,436,038.07 元；2025 年度公司母公司实现净利润
38,074,588.97 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以当年净利润弥补以前年度亏损后余额为 13,515,960.48 元，按 10% 提取法定盈余公积 1,351,596.05 元，加上年初未分配利润

临时公告

-239,136,914.68 元以及公积金补亏金额 214,578,286.19 元后，

截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 12,164,364.43

元。

（三）结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，

综合考虑公司的长远发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，以

截至 2025 年年末公司总股本 227,000,000 股为基数，拟向全体股东

每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），分红总额 9,080,000.00 元，

不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次利润分配预案实施后，

公司剩余未分配利润结转下年度。

（四）公司 2025 年度未进行半年度利润分配，如本次利润分

配方案经公司股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额

为 9,080,000.00 元，占公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润

的比例为 34.77%。2025 年度公司未以现金为对价回购股份。

（五）若在公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预

案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原

因而发生变化的，公司派发现金红利分配方案将按照每 10 股派发

现金红利 0.40 元不变的原则调整分红总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次分红不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列

示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 9,080,000.00 0 0

临时公告

回购注销总额（元） ……
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