公告日期：2026-03-26

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-9

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日（2026 年 4 月 15 日星期三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案 非累积投票提案 √

外的所有提案

1.00 2025 年年度报告及年度报 非累积投票提案 √

告摘要

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于非独立董事人员 2025 非累积投票提案 √

年度薪酬的议案

5.00 关于为子公司提供融资授 非累积投票提案 √

信担保预计的议案

6.00 董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度

2、披露情况

以上提案内容详见 2026 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、特别说明

公司三位独立董事将在本次年度股东会上分别进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 4 月 16 日—2026 年 4 月 21 日（上午 8:15-11:45
下午 13:00-16:45）（不含假日）。

3、登记地点及授权委托书送达地点

（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅……
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