公告日期：2026-03-26

唐山冀东装备工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，唐山冀东装备工程股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，秉持“科学决策、规范治理、勤勉尽责”的原则，严格执行 2024 年年度股东会决议和历次临时股东会决议，认真履行董事会职责，健全和完善公司治理制度，优化法人治理机构，公司治理水平、经营业绩得到有效提升。

一、2025 年经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 27.79 亿元，较上年同期 24.95
亿元增长 11.37%；毛利率 7.52%，较上年同期 8.11％下降 0.59 个百
分点；实现净利润 2,884.49 万元，较上年同期 2,169.60 万元增长32.95%。其中归属于母公司所有者净利润 2,611.50 万元，较上年同期 2,185.89 万元增长 19.47%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 21.63 亿元，负债总额
17.08 亿元，资产负债率 78.97％，所有者权益 4.55 亿元，其中归属于母公司所有者权益 4.32 亿元。

2025 年，公司锚定“高质量发展突破年”重点任务，践行“一高双赢三统筹”工作要求，在市场开拓、科技创新、运营管控等方面取得一系列标志性成果，较好地完成了 2025 年主要任务，为公司长远发展奠定了坚实基础。

（一）市场引领赋能，经营业绩持续提升。公司海外市场开拓取得重大突破，实现了立磨、篦冷机、风机、回转窑等核心产品远销海外，进一步提升了公司装备制造的国际知名度和市场影响力；矿山工程公司取得爆破一级资质，正式跻身“爆破作业一级+矿山总包壹级”双一级资质矿山工程企业之列；公司全产业链协同营销能力得到进一步提升。公司立足主业、深耕市场，高质量发展的市场前景更加广阔。

（二）科技创新突破，核心竞争力显著增强。公司成功获批设立国家级博士后科研工作站，聚焦绿色低碳装备研发，深化产学研用协同创新机制，全力打造行业领先的人才与科创高地；公司自主研制的新型高效节能篦冷机成功投产，填补了国内机电驱动高效节能篦冷机领域的技术空白，为推动国内水泥行业绿色低碳智能化转型升级提供了核心装备支撑与技术示范；公司新材料研发项目“超高强韧性纳米涂层材料及其制备关键技术开发”荣获 2025 中俄工业创新大赛新材料专项赛中国赛区二等奖。公司以科技创新为引领，一系列原创性科研成果接连落地，高质量发展的核心驱动力更为强劲。

（三）运营管控升级，企业发展行稳致远。公司持续强化基础管理，健全内控体系；公司深入开展“聚力提质增效挖掘盈利潜能”专项行动，通过对标行业一流，优化产品设计和生产工艺，严格控制生产环节成本；公司加强资金管理和应收账款清收，保障各企业稳健运营；公司持续深化法治合规管理与业务整合，加强重大决策、重大合同风险论证，有效防范重大风险；公司优化人才队伍建设，实施“双通道三序列”职级体系，拓宽人才晋升与选拔路径，为各类人才成长提供了广阔平台。公司强化内控管理，防范化解风险，高质量发展的根基更加坚实。

二、董事会工作情况

（一）董事会召集、召开情况及决议执行情况

2025 年，公司共召开了 7 次董事会。会议的召集、召开与表决
程序均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部 74 项议案进行了认真审议，各项议案均有效通过。2025 年董事会审议的议案或事项，已全部完成，董事会决议执行率 100%。

（二）股东会召集、召开情况及决议执行情况

2025 年，公司共召开了 4 次股东会。公司董事会根据相关法律
法规和《公司章程》《股东会议事规则》的要求，规范组织召集召开股东会，审议通过 15 项议案。公司董事会认真执行股东会通过的各
项决议，认真履行股东会赋予的职责，确保各项决策顺利实施。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

1、董事会审计与风险委员会

审计与风险委员会认真审核公司财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作，指导风险管理体系、内部控制合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系建设，行使《公司法》规定的监事会的职权。2025 年，审计与风险委员会共召开 8 次会议，审议通过了聘任会计师事务所、聘任财务总监、定期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。