公告日期：2026-03-26

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-1
唐山冀东装备工程股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2026 年 3 月 13 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级
管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知及
资料。会议于 2026 年 3 月 25 日以现场方式召开。会议应参加表决董
事七名，实际参加表决董事七名。其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2025 年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年年度
报告》（公告编号：2026-2）、在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-3）

（二）审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度董
事会工作报告》。

（三）审议通过了公司《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

（五）审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案基于公司实际情况，综合考虑了股东投资回报和公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度利
润分配预案公告》（公告编号：2026-4）。

（六）审议通过了公司《关于非独立董事人员 2025 年度薪酬的议案》

单位：人民币元

姓 名 职 务 薪酬总额

焦留军 董事、董事长 356992.50

李洪波 董事、总经理 725576.00

张建锋 董事 0

司国强 董事 历任副经理 518348.00

吴建雷 历任董事 0

说明：报告期内，董事张建锋先生、吴建雷先生未在公司领取薪酬，公司董事、董事长焦留军先生 7-12 月未在公司领取薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。焦留军、李洪波、
张建锋、司国强回避表决。

该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，焦留军先生回避表决。

（七）审议通过了公司《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定和 2025 年度业绩完成情况，公司确定高级管理人员 2025 年度薪酬如下：

单位：人民币元……
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