公告日期：2018-07-19

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AsiaCoalLimited

亚洲煤业有限公司

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：835）

股东周年大会通告

兹通告亚洲煤业有限公司（「本 公司」）谨 订于二零一八年九月十二 日（星 期三）上午十一时正假座香港中环花园道1号中银大厦60楼A室举行股东周年大会，以处理以下事项：
1. 省览截至二零一八年三月三十一日止年度之经审核财务报表、董事（「董事」）
会报告及独立核数师报告。
2. (a) 重选朱新疆先生为执行董事。

(b) 重选EdwardJohnHillIII先生为独立非执行董事。

(c) 重选冷小康先生为执行董事。

(d) 授权董事会厘定董事之酬金。

3. 续聘德勤 关黄陈方会计师行为本公司核数师，并授权董事会厘定核数师酬金。

案：

「动议：

4.1 在下文第4.3段之规限下及根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证
券上市规则（「上市规则」），一 般及无条件批准董事于有关期间（定义见
下文）内行使本公司一切权力以配发、发行及处理本公司额外股份（「股
份」），以及作出或授出将会或可能需要行使该等权力之售股建议、协
议及购股权（包括债券、认股权证、公司债券及附有权利可认购或可转
换为股份之其他证 券）；

4.2 上文第4.1段所述之批准授权董事于有关期间（定义见下文）内作出或授
出将会或可能需要于有关期间内或有关期间结束后行使该等权力之售
股建议、协议及购股权（包括债券、认股权证、公司债券及附有权利可
认购或可转换为股份之其他证券）；

4.3 董事根据上文第4.1段之批准所配发或同意有条件或无条件不时配发（不
论根据购股权或其他方式配 发）及发行之股份总数，不得超过本决议案
获通过当日本公司已发行股份总数（倘若本决议案获通过后，出现任何
或全部股份转换为更大或更小数目之本公司股份之情况，该股份总数
应就此作出相应调整）之20%，惟根据(i)供股（定义见下文）；或
(ii)根据本公司所发行附有权利可认购或可转换为股份之任何现有认股
权证、债券、公司债券、票据或其他证券之条款行使认购权或换股权；
或(iii)根据任何当时已采纳以向本公司及╱或其任何附属公司雇员或任
何其他合资格人士授出或发行股份或可认购股份之任何购股权计划或
类似安排而发行股份；或(iv)根据本公司之公司细则发行股份以股代息
者除外，而上述批准亦须受此限制；及

早日期止之期间：

4.4.1 本公司下届股东周年大会结束；

4.4.2 本公司之公司细则或任何适用法例规定本公司须召开下届股东
周年大会之期限届满；或

4.4.3 股东于本公司股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案所
载授权之日；及

「供股」乃指在董事指定之期间内，向于指定记录日期名列股东名册内之股份
持有人（及（如适用）有权参与发售建议之本公司其他证券持有人），按彼等
当时之持股比例（或（如适用）所持其他证券之比例）发售股份，或发行购股权、
认股权证或赋予认购股份权利之其他证券，惟董事可就零碎股份，或于考虑
本公司适用之任何地区之法例，或该等地区任何认可监管机构或任何证券交
易所规定之任何限制或责任后，作出彼等认为必需或适当之豁免或其他安
排。」。
5. 作为特别事项，考虑并酌情通过下列决议案（不论是否经过修订）为普通决议
案：

「动议：

5.1 在下文第5.2段之规限下，一般及无条件批准董事在有关期间（定 义见下
文）内行使本公司一切权力，根据及按照所有适用法例及上市规则或任
何其他证券交易所不时修订之规则之规定，在联交所或本公司证券可
能上市并经香港证券及期货事……
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