公告日期：2026-05-07

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 014 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 30 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》，公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第一次
临时股东会。2026 年 5 月 6 日，公司董事会收到股东四川省宜宾五
粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）提交的《关于增加宜宾五粮液股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，为提高审批程序效率，其提议将公司第七届董事会 2026 年第 4 次会议审议通过的《2025 年度利润分配方案》提交公司 2026 年第一次临时
股东会审议。前述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026/第 005 号）。
根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至五粮液集团公司提交《关于增加宜宾五粮液股份有限公司2026 年第一次临时股东会临时提案的函》之日，五粮液集团公司持有公司股票 801,503,277 股，占公司总股本的 20.65%，五粮液集团公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关
规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2026 年第一次临时股东会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2026 年第4 次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9:00。

2.网络投票时间：2026 年 5 月 18 日，其中：通过深交所交易系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月18 日 9:15－15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 11 日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的
股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，当日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人 不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。

（八）会议地点：五粮液多功能厅。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
……
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