公告日期：2026-05-12

宜宾五粮液股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议案资料
2026 年 5 月 18 日

目 录

议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案......3
议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......5
议案三：关于选举第七届董事会非独立董事的议案......12
议案四：2025 年度利润分配方案......13
议案一

宜宾五粮液股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案各位股东及股东代表：

为维护公司及广大投资者的利益，增强投资信心，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于减少注册资本，现将相关情况报告如下。

一、回购方案基本情况

（一）回购股份金额：不低于人民币 80 亿元（含）且不超
过人民币 100 亿元（含），具体回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。

（二）回购股份资金来源：公司自有资金。

（三）回购股份用途：本次回购股份将用于减少公司注册资本。
（四）回购股份价格：不超过 153.59 元/股（含）（不高于
公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。

（五）回购股份方式：集中竞价交易方式。

（六）回购股份期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

二、董事会审议情况

本议案已经公司第七届董事会2026年第4次会议审议通过。
现提请股东会审议。

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2026 年 5 月 18 日
议案二

宜宾五粮液股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议 案

各位股东及股东代表：

为深入贯彻《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规及监管规定，全面落实上市公司治理相关要求，进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理工作，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，现将有关事项报告如下。

一、制定背景

本次制度制定旨在全面落实证监会《上市公司治理准则（2025 年修订）》及深交所各项监管规定，补齐公司现行薪酬管理的覆盖范围、机制设计等，完善董事与高级管理人员薪酬管理体系建设，持续提升公司经营管理质效。

二、主要内容

本制度主要包括薪酬管理机构、工资总额决定机制与薪酬结构、绩效考核、薪酬发放等内容。

具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（见附件）。

三、董事会审议情况

本议案已经公司第七届董事会2026年第4次会议审议通过。
现提请股东会审议。
附件：董事、高级管理人员薪酬管理制度

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2026 年 5 月 18 日
附件

宜宾五粮液股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善宜宾五粮液股份有限公司（以下简称
公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）业绩导向原则，薪酬与公司经营业绩、个人业绩贡献相匹配。

（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、责任义务匹配。

（三）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

（四）可持续发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目……
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