公告日期：2026-05-19

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 018 号

宜宾五粮液股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议时间：2026 年 5 月 18 日

2.网络投票时间：2026 年 5 月 18 日

其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15－15:00。

（二）召开地点：五粮液多功能厅

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召 集 人：公司董事会

（五）主 持 人：华涛副董事长

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（六）出席会议的股东及代理人共计 6,675 人，代表股份数为2,360,319,360 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）
的 60.8078%。

1.通过现场投票的股东 115 人，代表股份 2,139,583,104 股，占
公司总股份的 55.1211％。

2.通过网络投票的股东 6,560 人，代表股份 220,736,256 股，占
公司总股份的 5.6867％。

（七）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京中 伦（成都）律师事务所列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出 具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各 项议案表决结果如下：

议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

本议案为需逐项表决的特别决议议案，子议案数共 8 个，已逐项
获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.01 回购股份的目的

占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例

同意 2,354,541,124 99.7552% 216,363,674 97.3989%

反对 2,207,655 0.0935% 2,207,655 0.9938%

弃权 3,570,581 0.1513% 3,570,581 1.6073%

表决结果：通过。

1.02 回购股份的方式和用途

占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例

同意 2,354,497,624 99.7533% 216,320,174 97.3793%

反对 2,166,455 0.0918% 2,166,455 0.9753%

弃权 3,655,281 0.1549% 3,655,281 1.6455%

本次股东会同意本次回购股份以集中竞价交易方式进行，本次回
购的股份用于减少公司注册资本。

表决结果：通过。

1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
……
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