公告日期：2026-06-27

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 027 号

宜宾五粮液股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议时间：2026 年 6 月 26 日

2.网络投票时间：2026 年 6 月 26 日

其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15－15:00。

（二）召开地点：五粮液多功能厅

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召 集 人：公司董事会

（五）主 持 人：华涛副董事长

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（六）出席会议的股东及代理人共计 6,387 人，代表股份数为2,314,962,226 股，占公司有表决权股份总数（3,880,416,992 股）
的 59.6576%。

1.通过现场投票的股东 510 人，代表股份 2,146,809,968 股，占
公司有表决权股份总数的 55.3242％。

2.通过网络投票的股东 5,877 人，代表股份 168,152,258 股，占
公司有表决权股份总数的 4.3334％。

（七）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京中 伦（成都）律师事务所列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出 具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各 项议案表决结果如下：

议案一：2025 年度报告

占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例

同意 2,309,087,823 99.7462% 169,794,373 96.6560%

反对 4,654,387 0.2011% 4,654,387 2.6495%

弃权 1,220,016 0.0527% 1,220,016 0.6945%

表决结果：通过。

议案二：2025 年董事会工作报告

占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例

同意 2,309,133,923 99.7482% 169,840,473 96.6822%

反对 4,570,987 0.1975% 4,570,987 2.6020%

弃权 1,257,316 0.0543% 1,257,316 0.7157%

表决结果：通过。

议案三：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例

同意 170,498,294 97.0567% 170,498,294 97.0567%

反对 3,945,965 2.2463% 3,945,965 2.2463%

弃权 1,224,5……
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