公告日期:2019-08-23
上海雨施医疗科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为进一步扩大公司规模,公司设立全资子公司及控股子公司,具体如下:
1、设立全资公司上海湾美健康管理咨询有限公司,注册资本人民币 100 万元,注册地上海市奉贤区,经营范围为健康管理咨询、医院管理、从事医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;
2、设立全资子公司上海美技生物科技有限公司,注册资本人民币 200 万元,注册地上海市奉贤区,经营范围为从事生物科技、医疗科技、实验室设备科技领域内的技术开发、技术转让、一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、实验室设备、美容美发用品的批发、零售;
3、设立控股子公司上海美沃生物科技有限公司,注册资本人民币 300 万元,其中,公司认缴出资人民币 168 万元,占注册资本 56%;自然人沈凡认缴出资人民
币 72 万元,占注册资本 24%;自然人蒋啸认缴出资人民币 60 万元,占注册资本
20%。注册地上海市奉贤区,经营范围为从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、健身器材的批发、零售等。
以上对外投资合计金额尚未达到公司经审计净资产 30%,属董事会审议范围,无须提交股东大会审议。
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司及控股子公司,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
(四)审议和表决情况
公司于 2019 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十八次会议,以同意 5 票、反对
0 票、弃权 0 票,审议通过《对外投资设立子公司》议案。上述对外投资不属于关联交易,合计对外投资金额尚未达到公司经审计净资产 30%,属董事会审议范围,无须提交股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
上述子公司设立已经在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称:上海湾美健康管理咨询有限公司
经营范围:健康管理咨询、医院管理、从事医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
上海雨施医疗科 100 万 现金 认缴 100.00%
技股份有限公司
(二)设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称:上海美技生物科技有限公司
注册地:上海市奉贤区金海公路 3265 号 18 号楼 4169 室
经营范围:从事生物科技、医疗科技、实验室设备科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,健康咨询,市场营销策划,一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、实验室设备、美容美发用品的批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
上海雨施医疗科 200 万 现金 认缴 100.00%
技股份有限公司
(三)设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称:上海美沃生物科技有限公司
注册地:上海市奉贤区金海公路 2866 号 2 号楼 8202 室
经营范围:从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,健康咨询,医药咨询,市场营销策划,一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、健身器械……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。