公告日期：2026-04-30

宜宾五粮液股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（述职人：侯水平）

宜宾五粮液股份有限公司各位股东：

本人作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，现将 2025 年度的履职情况向大家作汇报。这已是我担任公司独立董事的第四个年头。回顾这一年，我始终秉持“专业、独立、尽责”的原则，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，努力为公司治理贡献自己的力量。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人侯水平，博士，国务院特贴专家。曾任四川省社会科学院院长，中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会（省科技顾问团）副主任。现任四川省社会科学院资深研究员、公司独立董事、四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

自 2022 年 5 月担任公司独立董事以来，我与公司及控股股东、实
际控制人之间不存在任何可能影响独立判断的关联关系，也未持有公司股份。2025 年，本人始终保持这份独立性——对公司和全体股东负责。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会情况

2025 年，公司共召开 1 次股东大会，本人出席股东大会 1 次，认
真听取股东大会表决的各项议案，与现场中小股东进行充分沟通。

（二）出席董事会情况

2025 年，公司共召开 14 次董事会，本人出席了全部会议，无缺席
或委托出席的情况。每次董事会会前本人认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、相关部门等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、了解信息等，会上积极参与审议议题的讨论并提出相关建议，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

（三）出席董事会专门委员会会议情况

1.提名委员会。本人作为公司董事会提名委员会召集人，2025 年度应召集、召开 3 次提名委员会会议，实际召集、召开 3 次。本人对公司董事调整、聘任高级管理人员议案进行审议，对拟任人员进行资格审查，切实履行了提名委员会的责任和义务。2025 年公司部分董事、高级管理人员调整，相关人员任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定要求，选举和聘任的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2.审计委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员，2025 年度应出席审计委员会 6 次会议，实际出席 6 次。本人认真履职，对公司定期报告、续聘审计机构、年度审计报告等议案进行审议，并与公司内部与外部审计机构进行充分沟通。

（四）出席独立董事会议情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人实际出席 1 次。
本人就公司 2025 年度日常关联交易议案、与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》议案进行审议，并对关联交易管理提出建议，切实维护上市公司整体利益与中小股东合法权益。

（五）行使独立董事特别职权情况

2025 年，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司财务总监（董事会秘书）及财务管理部、审监部等进行多次沟通，及时掌握年报编制和审计进度，共同推动审计工作的全面、高效开展，并坚决维护审计结果的客观、公正。

（七）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人始终关注中小股东诉求，通过参加股东大会以及其他途径，重视与中小股东交流，听取中小股东意见，维护其合法权益。在审议重大事项时，重点关注是否损害中小股东利益，确保信息披露公平、及时、准确。

（八）现场工作及上市公司配合工作情况

2025 年，本人在公司现场工作时间累计 15 天。4 月下旬，出席独
立董事专门会议，重点审议 2025 年度日常关联交易等事项，在履职中本人对关联交易给予特别关注，确认定价依据公允合理。同时，本人与年审机构会计师面对面交流，就关键审计指标反复沟通。随后，本人又连续出席审计委员会和董事会会议，审议年报相关议案。6 月中旬，出席年度股东大会，当面向股东汇报履职情况，认真听取大家的意见和建议。同月，公司完成董事会换届，本人出席新一届董事会第 1 次会议，……
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