公告日期：2026-04-30

宜宾五粮液股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（述职人：谢志华）

宜宾五粮液股份有限公司各位股东：

本人作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，始终遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规与内部规章制度，勤勉尽责，积极发挥独立董事的监督与咨询功能。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人谢志华，博士研究生，教授，注册会计师，国务院特贴专家。1976 年 6 月参加工作，曾任职于湘西自治州商业学校、北京商学院、北京工商大学，历任北京商学院会计系副主任、主任、教务处处长、
副院长，北京工商大学党委委员、副校长。本人自 2021 年 6 月 18 日
至 2025 年 6 月 20 日担任公司独立董事；现任北京工商大学教授，中
国有色金属建设股份有限公司独立董事，红塔银行股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司外部董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，已严格依照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定开展独立性核查，确认任职期间未在公司及其关联方担任任何其他职务，与公司控股股东、实际控制人及主要关联方不存在任何可能影响独立判断的实质性利益关联。履职过程中始终基于专业判断独立行使职权，对重大事项决策保持客观中立立场，
未受公司内部或外部利益相关方的不当干预，任职期间的个人职务行为、专业意见及表决决策均符合监管机构对独立董事独立性的要求。
二、年度履职情况

2025 年本人任期内，本人通过现场出席会议、开展现场工作、线上沟通交流等多种方式全面履职，主动掌握公司生产经营、治理运作及重大事项进展，充分发挥独立董事的监督作用，具体履职情况如下：
（一）出席董事会及股东大会情况

1.出席情况。2025 年本人任期内，公司共召开 1 次股东大会，本
人通过视频方式参加上述会议，认真听取股东大会表决的各项议案；公司共召开了 7 次董事会会议，本人出席全部会议，无委托出席、缺席情形，确保全程参与公司重大事项的审议与决策。

2.表决情况。公司董事会及股东大会的召集、召开程序均严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。本人坚持会前充分沟通，与公司高级管理人员、董事会秘书就议案核心内容进行深入交流，全面审阅议案文件并针对关键问题进行专项问询，获取详实的补充说明材料；审议过程中秉持专业审慎原则，结合行业发展趋势和公司实际情况提出建设性意见，基于独立判断对所有审议议案均投出赞成票，履职期间未出现表决异议情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

战略委员会。本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，2025年本人任期内，应出席战略委员会会议 1 次，实际出席 1 次。本人按照委员会工作规则，围绕公司战略规划落地等核心议案开展深度研讨论证，结合专业知识和行业经验为公司资源配置、重大决策提供专业咨询和风险把控建议，切实发挥战略委员会的决策支持作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年本人任期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人现
场出席本次会议，重点审议 2025 年度日常关联交易事项、与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司关联交易事项等核心议案，结合监管要求和公司实际对关联交易的必要性、公允性、合规性进行独立研判，并就公司关联交易管理体系完善提出针对性建议，切实履行独立董事对关联交易的前置审查职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人严格遵循证监会监管要求，强化对公司财务审计工作的监督。在 2024 年度报告审计工作开展过程中，与承办公司审计业务的天职国际会计师事务所项目组、公司财务负责人、内部审计机构及信息披露
部门保持密切常态化沟通，于 2025 年 4 月出席 2024 年度报告会计师
事务所与独立董事沟通会，详细了解审计工作进展、财务报表编制情况及核心财务指标变动原因，协调解决审计过程中的关键问题，动态跟踪内控体系审计结果，确保公司审计工作规范、有序、高质量开展，保障财务信息的真实、准确、完整。

（五）现场工作情况

2025 年本人任期内，本人现场工作时间为 5 天，实地调研公司营
销大区，了解公司营销体系建设、市场拓展等工作，提升履职的针对性和有效性。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人始终将中小股东权益保护作为履职重点，通过关注资本市场……
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