公告日期：2026-04-30

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 003 号
宜宾五粮液股份有限公司

第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026
年第4 次会议，于 2026 年 4 月 17 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 10
人，实际出席董事 9 人，未参与审议议案 1 人（董事长因不能正常履职，缺席本次会议）。

经董事会推举，本次会议由副董事长华涛先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

议案一：2025 年度报告（含 2025 年度报告摘要、2025 年董事会
工作报告）

具体内容详见《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》《2025 年
董事会工作报告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案二：2026 年第一季度报告

具体内容详见《2026 年第一季度报告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：2025 年度利润分配方案

经审议，公司 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本
3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 25.78 元（含税），分红金
额为 10,006,785,436.89 元（含税）。

具体内容详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案四：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

本议案已提交公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。

本议案关联董事 5 人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

具体内容详见《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案

2024 年 6 月 28 日，公司与财务公司签署《金融服务协议》，就
公司在财务公司办理存款、贷款、结算等金融服务事项进行约定，协
议有效期三年（自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止）。
2026 年，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》，2026 年仍按照《金融服务协议》约定的 2024 年限额标准履行，即财务公司向公司提供存贷款服务，2026 年每日存款余额最高不超过人民币 550 亿元、每日贷款余额最高不超过人民币 100 亿元。本次补充
协议有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

本议案已提交公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。

本议案关联董事 5 人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的公告》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案六：2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

具体内容详见《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案七：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告

具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事 5 人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案八：2025 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见《2025 年度内部控制自我评价报……
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