公告日期：2026-04-30

宜宾五粮液股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（述职人：罗华伟）

宜宾五粮液股份有限公司各位股东：

作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下。
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

罗华伟，男，博士研究生，教授，四川农业大学博士生导师，注册会计师，执业律师。现任雅安文化旅游集团有限责任公司、雅安城市建设投资开发有限公司外部董事，雅化集团（002497）、帝欧水华（002798）及公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会和董事会情况

2025 年，公司共召开股东大会 1 次，董事会 14 次，本人出席了上
述全部会议，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此
基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对 2025 年董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025 年，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

独立董 参加股
事姓名 参加董事会情况 东大会
情况

本年应参 亲自 以现场 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次
罗华伟 次数 次数 加次数 加次数 次数 加会议 数

14 14 3 11 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

1.审计委员会。本人作为公司董事会审计委员会召集人，积极召集其他委员召开会议，全年应召集、召开 6 次审计委员会，实际召集、召开 6 次。本人认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行审议。在公司年度审计过程中，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

2.提名委员会。本人作为公司董事会提名委员会委员，2025 年应出席提名委员会 3 次会议，实际出席 3 次，无授权委托他人出席或缺席情况。本人就公司拟任高级管理人员、董事候选人的任职资格和条件进行审查，发挥提名委员会的事前审核作用。

3.ESG 委员会。本人作为公司董事会 ESG 委员会委员，2025 年应
出席 ESG 委员会 1 次会议，实际出席 1 次，无授权委托他人出席或缺
席情况。本人对《五粮液双重重要性议题矩阵》和《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》进行审核，切实履行 ESG 委员会职责。
4.薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委
员，2025 年应出席薪酬与考核委员会 2 次会议，实际出席 2 次，无授
权委托他人出席或缺席情况。本人对《关于结算公司高管 2023 年度薪
酬的议案》和《独立董事津贴调整议案》进行审核，严格履行薪酬与考核委员会委员职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人实际出席 1 次，
无授权委托他人出席或缺席情况。本人就公司 2025 年度日常关联交易议案、与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》议案进行审议，并对关联交易管理提出建议，切实维护上市公司整体利益与中小股东合……
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