公告日期：2026-04-30

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 013 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026
年第 4 次会议决定，于 2026 年 5 月 18 日（星期一）9:00 召开公司
2026 年第一次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2026 年第4 次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9:00。

2.网络投票时间：2026 年 5 月 18 日，其中：通过深交所交易系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月18 日 9:15－15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 11 日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会
的股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，当日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 代理人不必是公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。

（八）会议地点：五粮液多功能厅。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份的方式和用途 √

1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 √

1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √

1.06 回购股份的实施期限 √

1.07 回购股份后依法注销及防范侵害债权人利益的相关安 √

排

1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制……
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