公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-008

证券代码：873081 证券简称：心为心 主办券商：上海证券

浙江心为心科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

浙江心为心科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，股
权登记日为 2020 年 5 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-005。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 60%股份的股东陈光宁书面提交的《关
于浙江心为心科技股份有限公司 2019年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在2020
年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容
1、《关于修订<浙江心为心科技股份有限公司章程>议案》
议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，
公司重新修订《公司章程》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官网 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-007）。
2、《关于修订<浙江心为心科技股份有限公司股东大会议事规则>议案》
议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，
公司重新修订《股东大会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股

公告编号：2020-008

份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。
3、《关于修订<浙江心为心科技股份有限公司董事会议事规则>议案》
议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，
公司重新修订《董事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 发布的《董事会议事规则 》（公告编号：2020-010）。
4、《关于修订<浙江心为心科技股份有限公司监事会议事规则>议案》
议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，
公司重新修订《监事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 发布的《监事会议事规则 》（公告编号：2020-011）。
5、《关于修订<浙江心为心科技股份有限公司信息披露管理制度>议案》
议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的相关要
求，公司重新修订《信息披露管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈光宁符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈光宁提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

公告编号：2020-008

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