公告日期：2020-04-27

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源
南京东南工业装备股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 27 日第三届董事会第三次会议决议通过，尚需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范南京东南工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《东 南工业装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订 本规则。
第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履 行职责，确保挂牌公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规 定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。
第三条 本规则对公司董事、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人 员和其他有关人员具有同等的约束力。

第四条 如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。

第二章 董事会的组成与职权

第五条 公司董事会的组成由《公司章程》规定。
第六条 董事会依法行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘任或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第八条 董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其
一名董事履行职务。
第九条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使以下职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三) 董事会授予的其他职权。

第三章 董事会议案

第十条 董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国
家法律、法规和公司章程规定的职权范围。
第十一条 董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。
第十二条 董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议
案。

第四章 董事会的召集

第十三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，应当按照本规则的规定发出会议通知。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提
议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第十五条 董事会召开临时会议应至少提前 3 日发出会议通知，但遇到特殊情况的可以随时……
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