公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-010

证券代码：834748 证券简称：神码在线 主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年2月8日审议并通过：

任命孟宇先生、肖玉兰女士为公司董事，任职期限自2018年第

一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任职届满之日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

7人，持有公司股份9,893,332股，占股份总数的82.44%，会议由马

光董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,893,332 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；

弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事孟宇先生、肖玉兰女士持有公司股份0股，占公司股

公告编号：2018-010

本的0.00%。孟宇先生、肖玉兰女士均未被纳入失信联合惩戒对象名

单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

原董事牛军先生、陈聪良先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营无不利影响。新任董事的任命，有利于推进公司经营管理工作。

三、备查文件

《北京神码在线教育科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日

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