公告日期：2026-06-30

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-029
安徽国风新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第 十五次会议审议通过《关于召开国风新材 2026 年第一次临时股东会
的议案》，定于 2026 年 7 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第八届董 事会第十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、股东会召开日期、时间：

现场会议召开时间:2026 年 7 月 16 日下午 15：00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9：15-15:00 的任意时间。

5、股东会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 8 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集

1.00 配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大 √

调整的议案》

2.00 《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资 √

产协议相关补充协议的议案》

3.00 《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补 √

充协议（二）>的议案》

4.00 《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议 √

(二)>的议案》

《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募

5.00 集配套资金暨关联交易相关的审计报告、资产评估报 √

告、备考审阅报告和鉴证报告的议案》

《关于修订＜安徽国风新材料股份有限公司发行股份

6.00 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 √

书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

7.00 《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集 √

配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案》

8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次 √

……
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