公告日期：2025-10-31

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-049
安徽国风新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025
年 11 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二
次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第九次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开日期、时间：

现场会议召开时间: 2025 年 11 月 20 日下午 14：50。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
11 月 20 日上午 9：15-15:00 的任意时间。

5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

提案 1.00、提案 2.00 、提案 3.00 属于特别决议事项，须经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第九次会议决议公告》（编号：2025-046）、《关于修改公司章程的公告》（编号：2025-048）及巨潮资讯网刊登的《公司章程》全文与相关制度内容。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司……
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