公告日期：2025-12-13

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-033
北京顺鑫农业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召
开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。该议案须提交公司股东大会以特别决议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事自动解任。在相关工作完成之前，公司第九届监事会应当继续遵守公司原有制度规则中关于监事会的规定。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟设置 1 名职工代表董事，董事会人数不变。具体修订内容如下：

修订前 修订后

全文：股东大会 全文：相关条款中涉及“股东大会”的
表述均相应修改成“股东会”，不做逐
一列示。

全文：监事会、监事 全文：相关条款中涉及上市公司“监事
会”“监事”“职工代表监事”的表述
均予以删除，或者调整为“董事会审计
委员会”或者“审计委员会”或者“审
计委员会成员”，不做逐一列示。

第二条 公司设立中国共产党的 第二条 公司根据中国共产党章
组织，建立党的工作机构，开展党的活 程的规定，设立中国共产党的组织，建动，围绕生产经营开展工作，发挥战斗 立党的工作机构，开展党的活动，围绕
堡垒作用。 生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作
用。

第十条 董事长为公司的法定代 第十条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事为公司的法定代表人。公司董事
长代表公司执行公司事务。

代表公司执行公司事务的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第十一条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他……
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