公告日期：2026-04-29

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-003
北京顺鑫农业股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第十届董事会
第二次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以当面送达的方式通知了公司全体董事，会
议于 2026 年 4 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长宋立松先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。

公司《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体详见公司同日披露的《2025 年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润是亏损 152,358,569.63 元，母公司净利润为亏损156,143,320.95 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次实际可供股东分配的利润为2,529,596,417.94元。鉴于公司2025年度业绩亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》。

本公司独立董事宁宇女士、徐浩然先生、薛莲女士、徐猛先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，其中，徐猛先生已经离任，其余在任的独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事宁宇女士、徐浩然先生、薛莲女士向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构，聘期一年。2026 年公司拟支付其审计费用为人民币 72 万元。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议……
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