公告日期：2026-04-29

北京顺鑫农业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐浩然）

本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，忠实履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2025 年我所在任期内的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人徐浩然，1969 年出生，中国国籍，管理学博士、经济学博士后。曾任远东控股集团有限公司董事、爱玛科技集团股份有限公司独立董事、江苏省广播电视总台高级编辑、广东电视台主任记者，现任江苏省品牌学会会长、中国中小企业协会副会长、天九共享控股集团有限公司董事，顺鑫农业独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

本人 2025 年出席董事会、股东大会的情况如下：

是否连续

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股
独立 两次未亲

应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会 东大会
董事 自参加董

事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 次数
事会会议

徐浩然 8 8 0 0 0 否 2

报告期内，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》等规则的要求，积极参加公司股东大会、董事会，认真审阅会议议案及相关材料，并谨慎独立地行使表决权。2025 年度公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。经认真审议，对公司各项议案均投同意票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人严格按照董事会授权及各专门委员会工作细则的有关要求，出席了全部应出席会议。本人作为公司战略投资与可持续发展委员会、提名委员会委员，出席提名委员会会议 2 次、战略投资与可持续发展委员会会议 2 次。

2025 年召开独立董事专门会议一次，审议了《公司日常关联交易预计》的议案，本人本着勤勉尽责的原则认真履行独立董事责任和义务，对关联交易事项进行审查，并形成一致的审查意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过座谈、对公司现场实地考察，充分了解公司生产运营情况，日常通过电话、微信等方式与公司管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，未发生需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，就沟通审计过程中发现的问题与公司财务部门、年审会计师进行沟通，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作。

（五）维护投资者合法权益方面的情况

本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。公司采用业绩说明会、
投资者热线电话等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。