公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-013

股份简称：恒裕灯饰 股份代码：430474 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东恒裕灯饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议

通知已于 2016 年 8 月 16 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会

会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会

议于 2015 年 8 月 26 日 10:00 时在公司会议室召开，会议由董事长何忠勇先生主

持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

一、审议通过《广东恒裕灯饰股份有限公司 2016 年半年度报告》

议案内容：请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《广东恒裕灯饰股份有限公司 2016 年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2016-013

二、审议通过《关于公司与广东省粤科融资担保股份有限公司发生偶发性关

联交易的议案》，并将提请股东大会审议：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司偶发性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 发生额

融资担保 为公司贷款有

偿担保

公司股东广东省粤

科融资担保股份有

限公司 240000 元

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联董事。

三、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：鉴于上述第二项议案需经公司股东大会审议，提议于 2016 年 9

月 12 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开 2016 年第二次临时股

东大会的通知。

议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100%。

三、备查文件

《广东恒裕灯饰股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日
[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。