公告日期：2025-04-24

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-026
宁夏银星能源股份有限公司

关于与控股股东重新签订《委托管理协议》暨
关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为加快推进控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）同业竞争承诺的解决，同时提升宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）业务管理集中度并优化人力资源配置，银星能源拟对宁夏能源已托管资产（陕西省地方电力定边能源有限公司 49%股权、中铝宁夏能源集团有限公司太阳山光伏发电厂、中铝宁夏能源集团有限公司红寺堡光伏发电厂、中铝宁夏能源集团有限公司固原新能源分公司、中卫宁电新能源有限公司 89.52%股权）、业务以及人员进行全面优化整合，并变更托管范围和托管金额。双方已签订《委托管理协议》，托管费用为每年 1500 万元人民币。与此同时，此前公司与宁夏能源签署的《股权委托管理协议》和《委托管理协议》同时终止。
2.鉴于宁夏能源系公司控股股东，持有公司股份 41.23%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

3.本次关联交易已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议
审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司2025年4月23日九届十一次董事会审议通过，关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

关联方名称：中铝宁夏能源集团有限公司

法定代表人：丁吉林

注册资本：502,580 万元人民币

注册地址：宁夏银川市西夏区黄河西路 520 号

经营范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，（以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营）；以下各项限分公司经营：污水处理；铁路货物运输及铁路运输相关服务；煤炭销售；物流园区开发建设营运；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆品）；搬运装卸、物流配送。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.宁夏能源是公司的控股股东，持有公司 378,490,961 股股
份，占公司总股本的 41.23%，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3.财务指标

截至 2024 年 12 月 31 日，中铝宁夏能源集团有限公司总资
产人民币 2,815,919.13 万元，净资产人民币 1,340,344.76 万元，实现的营业收入人民币 866,781.83 万元，净利润人民币 97,032.93万元。

截至 2025 年 3月 31日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产
人民币 2,870,972.85 万元，净资产人民币 1,377,532.14 万元，实现的营业收入人民币 191,301.46 万元，净利润人民币 30,081.53万元（未经审计）。

4.经信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发展改革委和财政部网站等途径查询，宁夏能源不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、关联交易标的基本情况

公司拟受托管理的托管标的的基本情况如下：

（一）太阳山光伏发电厂

企业名称：中铝宁夏能源集团有限公司太阳山光伏发电厂
注册地址：吴忠市太阳山老盐池村红墩子组

负责人：康勇

企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）

成立日期：2009 年 10月 26日

营业期限：长期

经营范围：太阳能电站的建设、运营管理、设备安装、检修、维护；太阳能光伏材料及电池、太阳能发电设备的试验研究（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

太阳山光伏发电厂为中铝宁夏能源集团有限公司的分公司。
（二）红寺堡光伏发电厂

企业名称：中铝宁夏能源集团有限公司红寺堡光伏发电厂
注册地址：宁夏回族自治区红寺堡区滚新公路旁

负责人：马建武

企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）

成立日期：2009 年 10月 26日

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