公告日期：2025-10-25

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-048
宁夏银星能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会将于 2025 年 11 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开的九届十三次董事会，审议
通过了《关于公司董事会换届的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

按照《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 9 名董事组
成，其中非独立董事 6 名（包括职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意提名秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中李宗义先生为会计专业人士。相关候选人简历详见附件。

独立董事候选人黄爱学先生、李宗义先生均已取得独立董事
资格证书，张玉新先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东会方可进行表决。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需经公司 2025 年第三次临时股东会采用累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会，董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。
公司第十届董事会董事候选人中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。本次换届选举完成后，第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第九届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日

附件：

非独立董事候选人秦臻先生简历

秦臻，男，汉族，1979 年 10 月出生，中共党员，大学学历，
工商管理硕士，高级工程师。历任宁夏银星发电有限责任公司副总经理、工会主席、总工程师；中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、总经理；宁夏宁东供热有限公司董事长；现任宁夏银仪电力工程有限公司董事长、宁夏京能宁东发电有限责任公司副董事长、宁夏银星能源股份有限公司党委书记。

秦臻先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

非独立董事候选人宋军先生简历

宋军，男，汉族，1968 年 7 月出生，中共党员，大学学历，
高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂纪委书记、工会主席、党委副书记、副厂长、党委书记；中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、副厂长；宁夏银仪电力工程有限公司党委书记、董事长、总经理；宁夏银星能源股份有限公司党委副书记；宁夏银仪电力工程有限公司……
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