公告日期：2025-10-25

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-055
宁夏银星能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星

能源股份有限公司办公楼 202 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

关于选举公司第十届董事会非独立

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人
董事的议案

关于选举秦臻先生为公司第十届董

1.01 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案

关于选举宋军先生为公司第十届董

1.02 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案

关于选举王文龙先生为公司第十届

1.03 累积投票提案 √

董事会非独立董事的议案

关于选举赵娟娟女士为公司第十届

1.04 累积投票提案 √

董事会非独立董事的议案

关于选举张隐先生为公司第十届董

1.05 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案

关于选举公司第十届董事会独立董

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案

关于选举黄爱学先生为公司第十届

2.01 累积投票提案 √

董事会独立董事的议案

关于选举……
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