公告日期：2025-12-19

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-061
宁夏银星能源股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12
月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第
一次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王文
龙先生对本议案回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

经审议，董事会同意调整公司组织机构，调整后公司共设置9 个职能部门，分别为：办公室（党委办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务部（资本运营部）、党群工作部（纪委工作部）、法律合规部（审计部）、计划经营部、安全环保健康部、生产技术部、工程管理部。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，公司董事会同意公司以人民币 2015.275 万元（最
终股权收购价格以经国资有权单位备案的评估结果为准）现金收购汉能阳光新能源控股（北京）有限公司持有的宁夏天净神州风力发电有限公司 50%股权。

该议案已经战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司 50%股权的公告》。

（四）审议通过《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋军
先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2025 年第
一次会议决议；

3.第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
4.2025 年第五次独立董事专门会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 19 日

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