公告日期：2026-03-26

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-006
宁夏银星能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年，公司董事会严格履行《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》等赋予的职责，以维护公司及全体股东整体利益为根本原则，认真执行股东会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为引领，贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神，坚持“安全、合规、绿色、发展”理念，落实中铝集团、中铝股份、宁夏能源两会精神，高标准、严要求、强措施、硬落实，全年安全生产平稳有序，项目建设取得突破，产业结构和发展竞争能力明显
提升，公司持续稳健发展水平不断提升。全年指标完成情况如下：2025 年实现营业收入人民币 130,951.31 万元；归属于母公司的净利润人民币 4,446.49 万元；基本每股收益 0.0484 元/股。

（二）信息披露管理工作

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露了临时公告。2025年公司披露公告及其他文件共计 111 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。

（四）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，将投资者关系管理作为日常工作的重点，严格按照《接待和推广工作制度》，积极做好投资者关系管理工作。通过机构投资者调研、投资者电话、邮箱、互动易平台、现场沟通等多种渠道加强与投资者广泛而深入的交流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。2025 年公司举办 3次业绩说明会，公司董事长、常务副总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事积极出席，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（五）内幕交易防控工作

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，在涉及定期报告等重
大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。
报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。
二、2025 年董事会工作回顾

（一）2025 年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，根据《董事会议事规则》《独立董事制度》等法律法规及相关制度开展工作。本年度公司共召开 8 次董事会会议。

序 会议时间 召开方式 届次 审议议案

号

第九届董事会第十 1.关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

1 2025-2-12 通讯方式 二次临时会议 2.关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案

1.公司 2024 年度董事会工作报告

2 2025-3-21 现场方式 九届十次董事会 ……
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