公告日期：2026-03-26

宁夏银星能源股份有限公司

独立董事李宗义先生 2025 年度述职报告

本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人李宗义，1970 年 3 月出生，工商管理硕士，中国注册
会计师协会资深会员、全国领军会计人才，全国先进会计工作者，兰州大学、西北师范大学、兰州理工大学、兰州财经大学、北京外国语学院、上海国家会计学院等高校硕士研究生校外导师，甘肃省第十三届政协委员。现任大信会计师事务所高级合伙人、甘肃分所所长。2025 年 11 月至今，担任公司独立董事。本人担任审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在本人 2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。

二、2025 年度履职情况

（一）本人出席股东会、董事会会议的情况

在本人 2025 年度任期内，公司未召开股东会；召开董事会
会议 2 次，审议通过了 7 项议案。作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

1.出席股东会的情况

在本人 2025 年度任期内，公司未召开股东会。

2.出席董事会会议情况

在本人 2025 年度任期内，公司共召开 2 次董事会，本人出
席会议情况如下：

独立董 本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 数 亲自参加会议

李宗义 2 2 0 0 否

（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

（2）本人未授权委托其他独立董事出席会议情况。

（3）本人未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
在本人2025年度任期内，公司召开薪酬与考核委员会1次，
独立董事专门会议1次。

会议名称 应出席次数 实际出席次数

薪酬与考核委员会 1 1

独立董事专门会议 1 1

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。依照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，对公司董事会在加强绩效考核和人力资源管理等方面提供重要意见和建议。

通过组织参加独立董事专门会议，我更加深入地了解了公司运营状况和面临的挑战，为公司决策提供了专业的意见和建议，有效发挥了独立董事的监督和咨询作用。

（三）对公司进行现场调查情况

在本人2025年度任期内，本人参与现场工作2天。本人通过到公司现场调研、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、内控制度建设等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效履行了独立董事的职责。同时，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人 2025 年度任期内，本人积极听取了公司内部审计部
门的年度审计计划，并在季度、半年度和年度时听取了内审部门的相关工作报告，与内审部门就相关工作进行讨论。与年报审计会计师事务所就 2025 年度财务报告审计计划和……
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