公告日期：2026-03-26

宁夏银星能源股份有限公司

独立董事张玉新先生 2025 年度述职报告

本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人张玉新，现任公司独立董事，同时担任中国石油天然气股份有限公司独立董事。本人是正高级工程师，博士，在电力能源行业拥有丰富的工作经验。曾任国家电力公司国际合作局副局长、国际合作部副主任等职，2003 年 1 月任中国国电集团有限公司（以下简称国电集团）总经理工作部主任，同年 5 月兼任国电集团国际合作部主任，同年 12 月兼任国电集团体制改革办公
室主任；2006 年 11 月任国电集团总经理助理，2008 年 10 月任
国电集团华中分公司董事长，同年 11 月兼任国电长源电力股份有限公司董事长，2011 年 5 月任国电集团总经理助理、国电长源电力股份有限公司董事长，2016 年 5 月任国电集团总经理助
理、董事会秘书；2018 年 5 月任国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）总经理助理、董事会秘书，2018
年 7 月兼任国家能源集团新闻发言人。2025 年 6 月起任中国石
油天然气股份有限公司独立董事。2025 年 11 月至今，担任公司独立董事，并担任薪酬与考核委员会委员（召集人）、提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在本人 2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）本人出席股东会、董事会会议的情况

本人在 2025 年度任期内（2025 年 11 月—12 月，下同），
公司未召开股东会；召开董事会会议 2 次，审议通过了 7 项议案。作为独立董事，在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况和背景资料，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，会后监督执行，了解进展情况保证相关决议有效落实。

1.出席股东会的情况

本人在 2025 年度任期内，公司未召开股东会。

2.出席董事会会议情况

在本人 2025 年度任期内，公司共召开 2 次董事会，本人出
席会议情况如下：

独立董 本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 数 亲自参加会议

张玉新 2 2 0 0 否

（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

（2）本人未授权委托其他独立董事出席会议情况。

（3）本人未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人在2025年度任期内，公司召开董事会薪酬与考核委员会1次和独立董事专门会议1次，本人出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数

薪酬与考核委员会 1 1

独立董事专门会议 1 1

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。依照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，对公司董事会在加强绩效考核和人力资源管理等方面提供重要意见和建议。

通过组织参加独立董事专门会议，我更加深入地了解了公司运营状况和面临的挑战，为公司决策提供了专业的意见和建议，有效发挥了独立董事的监督和咨询作用。

（三）对公司进行现场调查情况

在本人2025年度任期内，本人参与现场工作3天。本人通过到公司现场调研、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了……
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