公告日期：2026-03-26

宁夏银星能源股份有限公司

独立董事马自斌先生 2025 年度述职报告

本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人马自斌，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士，高级工
程师。历任宁夏中宁发电有限责任公司总经理、宁夏银星发电有限责任公司董事长。现任宁夏中赢正源发电有限公司总经理。
2020 年 11 月至 2025 年 11 月，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在本人 2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）本人出席股东会、董事会会议的情况

在本人 2025 年度任期内，公司召开股东会 4 次，审议通过
了 19 项议案；召开董事会会议 6 次，审议通过了 49 项议案。作
为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

1.出席股东会的情况

在本人 2025 年度任期内，公司共召开 4 次股东会，本人均
列席参会。

2.出席董事会会议情况

在本人 2025 年度任期内，公司共召开 6 次董事会，本人出
席会议情况如下：

独立董 本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 数 亲自参加会议

马自斌 6 6 0 0 否

（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

（2）本人未授权委托其他独立董事出席会议情况。

（3）本人未对公司任何事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
在本人2025年度任期内，公司召开提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会议4次。

会议名称 应出席次数 实际出席次数

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 1 1

独立董事专门会议 4 4

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了委员会会议，认真履行职责，对关于公司经理层成员2024年-2027年内任期制契约化一议两书的议案进行了审议，积极履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

本人作为董事会提名会委员，出席了提名委员会会议，对公司拟任副总经理、财务总监等人员进行资格审核并发表了独立意见。

（三）对公司进行现场调查情况

报告期内，本人参与现场工作15天。本人通过到公司现场调研、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、内控制度建设等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效履行了独立董事的职责。同时，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为……
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