公告日期：2026-03-26

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-005
宁夏银星能源股份有限公司

十届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3
月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届二次董事会
会议的通知。本次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，本议案需提交 2025 年度股东会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司审计委员会审议通过了此议案。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司 2025 年 度 内 部 控 制自 我 评 价 报 告 》 及 在巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。
（四）审议通过《关于公司 2025 年内审工作情况报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

（五）审议通过《公司 2025 年度法治工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交 2025 年度股东会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司 2025 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司2025 年度报告全文》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2025 年度股东会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2025 年度所实现的税后利润为人民币
105,298,361.08 元，截至 2025 年 12 月 31 日尚有未弥补亏损
-349,685,302.74 元，因此，公司 2025 年度利润拟用于弥补亏损，不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。
具……
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