公告日期：2026-04-23

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-020
宁夏银星能源股份有限公司

十届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4
月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届三次董事会
会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。