公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-018

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月29日以书面方式发出
5.会议主持人：孙晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在现有的经营范围中增加“物业管理服务”项目，具体内容以工商核准的登记为准。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据增加的经营范围，现将公司章程第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：一类医疗用品及器材的销售；医疗项目投资；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”修订为“经依法登记，公司的经营范围为：一类医疗用品及器材的销售；医疗项目投资；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业管理服务”，具体内容以工商核准的登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商信息变更登记相关事宜的议案》
1.议案内容：

本次变更信息需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜，相关议案不再另行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-018

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的上述议案须经股东大会审议，因此现提请于2019年6月22日召开公司2019年第三次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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