公告日期：2026-05-07

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2026-017
三湘印象股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第二十七次（定期）会议，决定于2026年5月18日14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

公司于2026年5月6日召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

2026年5月6日，公司董事会收到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）以书面形式提交的《关于提请增加三湘印象股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的议案》以临时提案的方式提交2025年年度股东会审议。

经董事会核查，截至本公告披露日，三湘控股持有的股份数为217,783,584股，持股比例为18.45%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交2025年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2025年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。召开本次股东会的议案已经公司第八届 董事会第二十七次（定期）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票时间为2026年5月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2026年5月12日，于股权登记日收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

提案 提案名称 提案类型 备注

编码 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.……
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