公告日期：2026-05-19

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2026-019

三湘印象股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、会议召开时间：

（1）会议时间：2026年5月18日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2026年5月18日9:15-15:00；

3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；

4、会议召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东131人，代表股份491,999,354股，占公司有表决权股份总数的41.6702%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份12,361,708股，占公司有表决权股份总数的1.0470%。

通过网络投票的股东126人，代表股份479,637,646股，占公司有表决权股份总数
的40.6232%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东125人，代表股份9,009,101股，占公司有表决权股份总数的0.7630%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份40,100股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。

通过网络投票的中小股东123人，代表股份8,969,001股，占公司有表决权股份总数的0.7596%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；

（二）提案详细表决情况如下：

1、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意491,878,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%；反对52,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意8,888,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6613%；反对52,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 0.5872% ； 弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7515%。

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意491,878,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%；反对52,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%；弃权67,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意8,888,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6613%；反对52,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 0.5872% ； 弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7515%。

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意491,967,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对8,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中……
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