公告日期：2025-08-26

三湘印象股份有限公司

股东会议事规则

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 股东会职权......2
第三章 股东会的召集......3
第四章 股东会的提案与通知......4
第五章 股东会的召开......6
第六章 股东会的表决及决议......9
第七章 股东会决议的公告......12
第八章 附 则......12

三湘印象股份有限公司股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的职责与权限，完
善公司法人治理结构，保证股东会规范运作，充分维护全体股东的合法权益，
提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会
规则》《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
制定本规则。

本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总裁和其他高级管理
人员具有法律约束力的规范性文件。

第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股
东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤
勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一
会计年度结束后的 6 个月内举行。

第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内
召开临时股东会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3
时；

（二） 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三） 单独或者合并持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股
东请求时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 审计委员会提议召开时；

（六） 法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。
公司在第四条及上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所，说
明原因并公告。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章
程》的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第七条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由
董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东
为享有相关权益的股东。

第二章 股东会职权

第八条 股东会依据《公司法》《公司章程》的规定的范围内行使职权。
第九条 股东会依法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改《公司章程》；

（八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九） 审议批准《公司章程》四十四条规定的担保事项；

（十） 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项；

（十一） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十二） 审议股……
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