公告日期：2026-04-28

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2026-010
三湘印象股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月
24 日召开第八届董事会第二十七（定期）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关内容公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的情况

根据《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订：

序 修订前 修订后

号

第一百三十六条 薪酬与考核委员会负责
第一百三十六条 薪酬与考核委员会负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进
制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员
行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付
的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事
追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事 项向董事会提出建议：

项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬；

（一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工
（二）制定或者变更股权激励计划、员工 持股计划，激励对象获授权益、行使权益
持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件的成就；

1 条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属 子公司安排持股计划；

子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定
（四）法律、行政法规、中国证监会规定 和本章程规定的其他事项。

和本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的
记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的 具体理由，并进行披露。

具体理由，并进行披露。 公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总
额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结
构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内
容。

序 修订前 修订后

号

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场
发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩
相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位
价值等因素合理确定董事、高级管理人员
……
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