公告日期：2026-04-28

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2026-011
三湘印象股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东会的议案已经公司第八届董事会第二十七次（定期）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2026年5月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2026年5月12日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

备注

提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度预计新增对外担保事项的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的

8.00 非累积投票提案 √

议案

2、除全体董事回避表决的议案8.00外，上述议案已经公司第八届董事会第
二十七次(定期)会议审议通过，内容详见公司于2026年4月28日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮……
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