公告日期：2025-10-25

上海锦天城（合肥）律师事务所

关于

安徽安凯汽车股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

律师见证法律意见书

地址：中国安徽省合肥市蜀山区潜山路 111 号华润大厦 B 座 1901-1905、24 层

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邮编：230601

上海锦天城（合肥）律师事务所

关于

安徽安凯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

律师见证法律意见书

致：安徽安凯汽车股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《安徽安凯汽车股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，上海锦天城（合肥）律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李静、肖婉婷律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东会会议，并就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。

本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件，并听取了公司就有关事实和行为的陈述和说明。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）经核查，本次股东会由公司董事会召集。2025 年 9 月 29 日，公司第
九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》。

（二）2025 年 9 月 30 日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046，以下简称“股东会通知”）。

股东会通知载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在股东会通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

（三）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东会现场会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）15:00 在合肥市花园
大道 568 号公司管理大楼三楼 313 会议室召开，会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东会通知所披露的一致。

本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 24 日，
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 10 月 24 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格合法、有效，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）现场出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2025年 10 月 20 日下午交易收市后登记在册的公司股东名册，对出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，
确认出席本次股东会现场会议的股东……
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