公告日期：2025-10-25

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-048
安徽安凯汽车股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、现场会议时间：2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 15：00

2、网络投票时间：2025 年 10 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月
24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月
24 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：合肥市花园大道 568 号公司管理大楼三楼 313 会议
室

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合

6、主持人：公司董事长黄李平先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 316 人，代表股份471,720,386 股，占上市公司有表决权总股份 50.2089%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 453,353,863 股，占公司股东有表决权股份总数48.2540%；通过网络投票的股东 312 人,代表股份 18,366,523 股，占公司股东有表决权股份总数 1.9549%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 314 人，代表股份 20,921,023
股，占公司股东有表决权股份总数 2.2268%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位上海锦天城（合肥）律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《关于不设监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 468,175,384 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.2485%；反对 3,498,002 股，占出席本次股东会股东所持有效表决
权股份总数的 0.7415%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 17,376,021 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 83.0553%；反对 3,498,002股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 16.7200%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2247%。

表决结果：本议案审议通过。

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 469,830,784 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.5994%；反对 1,803,802 股，占出席本次股东会股东所持有效表决
权股份总数的 0.3824%；弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），
占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0182%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 19,031,421 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 90.9679%；反对 1,803,802股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.6220%；弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4101%。

表决结果：本议案审议通过。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 469,834,084 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6001%；反对 1,800,802 股，占出席本次股东会股东所持有效表决
权股份总数的 0.3818%；弃权 85,……
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