公告日期：2026-03-31

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-020
安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于公司 2026 年度申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2026 年度与江淮担保公司合作为客户提

9.00 非累积投票提案 √

供汽车回购担保暨关联交易的议案》

10.00 《关于计提 2025 年度资产减……
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