公告日期：2026-03-31

安徽安凯汽车股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：

2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，忠实履责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

盛明泉，男，汉族，1963 年 1 月生，二级教授，博士生导师，博士研究生
学历，工商管理博士后，资深注册会计师，享受国务院特殊津贴专家，现任安徽财经大学学术委员会副主任委员。安徽建工集团股份有限公司独立董事，凯盛科技股份有限公司独立董事，2020 年 8 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度本人任职期间公司共召开董事会 6 次、股东会 2 次。具体出席会
议情况如下：

董事会 股东会

应出席 现场出席 通讯方式出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 次数 次数 亲自出席

6 3 3 0 0 否 2

本人对 2025 年任职期间董事会各项议案进行了认真的审议，在核查了相关文件和资料的基础上，对所有议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。

（二）出席董事会专门委员会情况

作为公司审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，认真审议会议议案，对所有议案均表示赞成。具体出席会议情况如下：

战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

1 1 2 2 5 5 1 1

本人作为主任委员组织召开董事会审计委员会，审核并同意了公司续聘会计师事务所事项；与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，会前认真审核会议材料，并与会计师事务所对重点审计事项等进行沟通，关注审计过程；会上认真审议各项议案，包括公司财务报表、内控审计工作等相关事宜，并与会计师事务所就审计计划、初审意见、审计工作总结进行有效探讨和交流，就相关情况进行沟通了解后提出专业意见，确保审计工作的及时、准确、 客观、公正。

本人作为委员参加战略委员会，会上认真听取公司相关领导汇报材料，充分研讨公司转型发展方向等战略事宜，切实履行委员的责任和义务。

本人作为委员参加提名委员会，审议了《关于补选非独立董事的议案》，认真审查董事候选人程序合规性，审查董事候选人任职资格及岗位胜任能力事项，切实履行委员的责任和义务。审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，认真审查证券事务代表候选人程序合规性，审查证券事务代表候选人任职资格及岗位胜任能力事项，切实履行委员的责任和义务。

本人作为委员参加董事会薪酬与考核委员会，会上认真听取公司相关领导汇报公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况，认为公司薪酬方案合理。

会上本人充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，所有建议均被采纳，充分发挥专业委员会的工作职能，促进了董事会提高科学决策水平。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年任职期间……
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