公告日期：2026-03-31

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-008
安徽安凯汽车股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次
会议于 2026 年 3 月 17 日以电话和短信方式发出通知，于 2026 年 3 月 27 日以现
场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄李平先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2025 年度
股东会审议。

公司 2025 年度董事会工作报告的主要内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议批准《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（年报摘要详见与本公告同日披露的编号为 2026-009 的《2025 年年度报告
摘要》，年报全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》，本报告将
提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2025
年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-55,241,647.01 元，期末未分配利润-1,524,631,941.25 元；母公司实现净利润-58,545,994.25 元，期末未分配利润-1,503,128,689.42 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2025 年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-010 的《关于 2025 年度拟
不进行利润分配的公告》）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-011 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议批准《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议批准《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2025 年度薪酬如下：

姓名 职务 任职状态 2025 年度薪酬（万元）

黄李平 董事长、总经理 现任 59.00

陈顺东 副总经理 现任 47.20

张金贵 副总经理 现任 ……
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